Пересмотр высокой степени риска совершения подозрительных операций: появились требования к заявлению.
В «антиотмывочном» законе был закреплен механизм пересмотра решения Банка России об отнесении организации или ИП к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций. Первоначально указанные лица могут обратиться с соответствующим заявлением непосредственно в Банк России. В связи с этим разработаны:
— требования к заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;
— состав включаемых сведений;
— порядок рассмотрения такого заявления.
Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2024 г.
Зарегистрировано в Минюсте России 4 октября 2024 г. Регистрационный № 79703.