Указание Банка России от 23 сентября 2024 г. N 6853-У «О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 11 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и порядке рассмотрения Банком России такого заявления»

Пересмотр высокой степени риска совершения подозрительных операций: появились требования к заявлению.

В «антиотмывочном» законе был закреплен механизм пересмотра решения Банка России об отнесении организации или ИП к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций. Первоначально указанные лица могут обратиться с соответствующим заявлением непосредственно в Банк России. В связи с этим разработаны:

— требования к заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;

— состав включаемых сведений;

— порядок рассмотрения такого заявления.

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2024 г.

Зарегистрировано в Минюсте России 4 октября 2024 г. Регистрационный № 79703.