Пусть бенефициар сам докажет, что он не бенефициар
#субсидиарная_ответственность
Конкурсный управляющий ООО «ПСН Проперти менеджмент» Проровский М.А. и ПАО «Промсвязьбанк» обратились в суд с заявлениями о привлечении Ананьева Д.Н., АО «СЗ Мосстройснаб», ООО «Кронос Проперти», АО «Прогресс-Н», ATECIA HOLDINGS LIMITED, ООО «РСР» к субсидиарной ответственности.
Суды двух инстанций заявления удовлетворили частично.
Позиция суда округа:
Банк указал, что суд первой инстанции, отказывая в привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности, сослался на выводы, изложенные в определении Арбитражного суда города Москвы от 24.10.2022 по делу № А40- 308982/18, оставленном без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2022, а также на то, что АО «СЗ Мосстройснаб», ООО «Кронос Проперти», АО «Прогресс-Н», ATECIA HOLDINGS LIMITED, ООО «РСР» и их органы управления не участвуют в управлении ООО «ПСН Проперти менеджмент» или каким-то иным образом оказывают влияние на принятие последним управленческих решений в ходе осуществления обществом своей деятельности. Также суд первой инстанции пришел к выводу о том, что по состоянию на сентябрь 2017 года Ананьев Д.Н. не являлся контролирующим должника лицом и конечным бенефициаром LERAGE HOLDINGS LIMITED (Лирейдж Холдингс Лтд.), а также о том, что отсутствуют доказательства того, что под его контролем заключен договор займа, поскольку каких-либо доказательств перечисления денежных средств от размещения облигаций в пользу Ананьева Д.Н. в материалах дела не содержится;
Банк указывает, что из представленного им списка аффилированных лиц ООО «ПСН Проперти менеджмент» по состоянию на 30.09.2016, 30.06.2017, 30.09.2017 следует, что в число аффилированных лиц ООО «ПСН Проперти менеджмент» входило АО «ПСН» по признаку принадлежности к одной группе лиц. По состоянию на 20.06.2017 единственным акционером АО «ПСН» являлся LERAGE HOLDINGS LIMITED (Лирейдж Холдингс Лтд.). В соответствии с представленной в банк анкетой, АО «ПСН» по состоянию на 01.02.2018 контролирующим должника лицом являлся Ананьев Д.Н.;
В такой ситуации судам следует проанализировать поведение лиц, которые, по мнению кредиторов, входили в одну группу. Таким образом, бремя доказывания того, что Ананьев Д.Н. и Ананьев А.Н. не являются конечными бенефициарами, должно было быть возложено судом на Промсвязь Капитал Б.В., Ананьева Д.Н. и Ананьева А.Н., чего сделано не было;
При этом банк обратил внимание на то, что с учетом сложившейся судебной практики по данной категории дел именно компания LERAGE HOLDINGS LIMITED (Лирейдж Холдингс Лтд.) должна была опровергнуть доводы банка, чего не сделано.
Судебные акты отменены в части, спор направлен на новое рассмотрение. Постановление (https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/443966fb-8a69-4fc1..) АС МО от 28.06.24 по делу № А40-51346/2019.
(https://t.me/subsidiarka_kdl) Субсидиарная ответственность (https://t.me/subsidiarka_kdl)